Mannen drev flera företag inom bygg och vitvaror. Enligt Hem & Hyra var han vän med bostadsbolagets vd. Pengarna från fakturorna betalades in på mannens företagskonto och fördes sedan vidare till vd:ns privata bankkonto.
Vd:n kunde ensam attestera fakturor på upp till 50 000 kronor per dag. De falska fakturorna låg under den gränsen. Förfarandet upptäcktes när vd:n blev allvarligt sjuk och bokföringen gicks igenom. Vd:n polisanmäldes och Ekobrottsmyndigheten kopplades in. Vd:n avled under utredningen och misstankarna mot honom lades ned.
Åklagaren åtalade mannen för grov penningtvätt avseende 20 fakturor på sammanlagt cirka 920 000 kronor. Tingsrätten dömde honom för penningtvätt avseende 17 fakturor och bedömde inte brottet som grovt. Straffet blev villkorlig dom och dagsböter på sammanlagt 19 200 kronor. Han ska också betala tillbaka 613 892 kronor. Domen vann laga kraft i början av oktober.
Åtalet gällde fakturor från 2022 och 2023. Bostadsbolaget har låtit granska tidigare år, och enligt bolagets advokat visar granskningen att stora belopp betalats ut till mannen 2018–2021 på samma sätt. Bolaget uppger att minst 92 fakturor var falska och att de skapades och betalades mellan januari 2018 och mars 2023. Sammanlagt betalades 2 574 563 kronor till mannens konto. Alla fakturor låg under 50 000 kronor.
Enligt bolaget har åklagaren sagt att ingen ny förundersökning inleds. Bolaget driver därför kravet i en civilrättslig process.
Bolaget har stämt mannen vid Sundsvalls tingsrätt och begärde kvarstad av rädsla för att han skulle flytta tillgångar till närstående eller på annat sätt undandra dem. Tingsrätten biföll tillfälligt begäran i måndags. Mannen har 14 dagar på sig att svara efter delgivning, och därefter prövar tingsrätten frågan om kvarstad på nytt. Någon tid för huvudförhandling i skadeståndsmålet är inte satt.
