Gripandet har skett inom ramen för den omfattande polisutredningen Operation Candy. Chefen förnekar brott.
Personen greps i måndags. I samband med gripandet gjorde Ekobrottsmyndigheten, EBM, husrannsakan i Fastpartners lokaler. I går häktade Solna tingsrätt chefen på sannolika skäl misstänkt för grovt penningtvättsbrott under perioden 2021 till slutet av 2025.
Tingsrätten beslutade samtidigt om kvarstad på fyra obelånade bostadsrätter värda sammanlagt 14 miljoner kronor. Vid tillslaget säkrade EBM även banktillgodohavanden och kontanter.
Enligt statsåklagare Nils Råby vid EBM misstänks personen ha ingått i en kedja som tvättat pengar från bland annat skattebrott, där pengar från organiserad brottslighet slussats genom bolagskonton.
Enligt Di:s källor rör misstankarna bland annat svart arbetskraft i byggsektorn. Chefen misstänks ha tagit emot pengar och andra tillgångar från bolag som använts för att tvätta brottsvinster. En del ska ha skett genom fingerade affärer med exklusiva bilar.
– Min klient förnekar brott, säger den offentlige försvararen, advokat Conny Cedermark.
Åtal ska väckas senast den 19 november.
Operation Candy är en svenskledd internationell insats mot storskalig narkotikahandel och penningtvätt, som bedrivs tillsammans med Europol, Eurojust och myndigheter i bland annat Spanien, Tyskland och Australien. Utredningen startade när polisen beslagtog två mobiltelefoner i ett annat ärende i Västsverige.
I mars greps 13 svenskar i Sverige, Spanien och Thailand. I juni meddelade polisen att sammanlagt 27 personer hade frihetsberövats och att tillgångar för över 70 miljoner kronor tagits i beslag, bland annat bilar, båtar, smycken och fastigheter som belagts med kvarstad.
Polisen misstänker att en svensk huvudman bosatt i Spanien fungerat som ”underground banker”, alltså en finansiell mellanhand åt flera kriminella nätverk.
Di har tidigare rapporterat att flera andra misstänkta i utredningen knyts till en annan etablerad fastighetskoncern, som bland annat bedrivit fastighetsutveckling i Spanien.
